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光耀地产高利贷危机牵连*ST新都 后者遭调查

2014-06-08 10:32:22   来源:纪录网   评论

波澜不惊的表面下,却是波涛汹涌。

5月15日中午,闷热天气下,位于广东省深圳市罗湖区春风路的新都酒店大楼一切如常,酒店人员操着语速过快的欢迎辞一如既往的热情迎客。但平静背后,却是*ST新都(000033.SZ)被证监会立案调查、资产被法院查封、银行账户遭冻结以及身陷多起担保案件的事实。

这源于其实际控制人深圳市光耀地产集团有限公司(下称“光耀地产)爆发的民间高利贷危机。由于其绕过股东大会的多起担保,这场危机自然而然地传导至上市公司。

5 月14日,*ST新都披露重大诉讼,根据光耀地产提供的法律文书及资料,光耀地产、瀚明投资、*ST新都作为被告,涉及光耀地产因借款产生的四起合同纠纷案中:周勃借款合同纠纷案、张文勋借款合同纠纷案、叶国权借款合同纠纷案、周瑞坤借款合同纠纷案,累计涉案金额2.1亿元。*ST新都因担保人身份作为被告方涉及其中。

*ST新都表示,公司对上述担保不知情,该担保未经公司董事会、股东大会审议,是违反规定程序对外提供的担保。公司暂无法估计上述案件对公司本期利润产生的影响。

*ST新都还在上述公告中表示, 4月30日,公司自查时发现,公司名下新都酒店大楼以及在深圳市罗湖区文锦花园的房产被查封。公开信息显示,新都酒店大楼为公司主要业务。

然而,剥开*ST新都表面多起案件,却浮现出更多关于信批问题、股权质押以及历史股权交易问题。

5 月15日下午,21世纪经济报道记者向*ST新都发送采访提纲,当日傍晚时分,其董秘办工作人员对记者表示,“所有的采访回复都需要经过董事长的过目,但现在董事长联系不上,所以只能明天回复”。光耀地产内部人士则对记者表示,公司目前正与收购意向方洽谈,欲寻求解决债务危机。

违规担保多米骨牌

2014 年4 月17 日,因涉周瑞坤借款合同纠纷案,作为被告方,普宁市人民法院查封了新都酒店大楼及前述房产,查封期限二年。

5月15日,*ST新都酒店工作人员对记者强调,目前酒店正常营业。

深圳一位地产方面的资深律师告诉21世纪经济报道记者,对光耀地产的事情有所耳闻。*ST新都的酒店大楼和房产被法院查封,这是对其产权进行查封,这意味着*ST新都被查封资产仍可以正常使用,但是不可以转让,也不可以去做抵押再借款。而上述周勃借款合同纠纷案,深圳市中级人民法院判决,*ST新都为该借款合同提供的担保无效,但因同时存在过错而应对光耀地产不能清偿的债务本金、利息、违约金之和的二分之一承担赔偿责任。

按案件金额,*ST新都要偿还本息6900 万元及逾期利息、违约金的二分之一。“之后*ST新都可以找光耀地产要回这部分款项。”前述律师指出。

前述两个案件早已不是鲜例,在4月29日公司公告中,公司还因伍泽松借款案被列入被告,同样也是担保人身份。

加上正在法院审理中的剩余两则案件,*ST新都都是统一口径“对担保并不知情”。“就算是一般的股份制公司,给别人做担保也需要经过股东大会的批准的,何况是上市公司?”前述律师直言,这几起担保在程序上均存在瑕疵,这说明公司的内控不过关。

而就是因为屡屡“不知情”,*ST新都正被证监会立案调查。

2014年4月25日,公司收到证监会调查通知书,因涉嫌信息披露违法违规,深圳证监局决定对本公司进行立案调查。

尽管调查并未披露最新信息,但诸多业内人士猜测,或许与多起担保案未披露有关。在公司2011年、2012年年报中,对上述有关担保事项只字未提。

继而,5月5日,因公司存在违反规定程序为本公司实际控制人提供担保的事项,会计师无法判断公司是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况而为公司2013 年度财务报告出具无法表示意见的审计报告,公司股票被实行“退市风险警示”。

股权交易扑朔迷离

这家1994年就上市的深圳老牌酒店业公司,为何一步步濒临窘境?

21 世纪经济报道记者梳理其从1998年至今业绩发现,自1998起的16个年度,公司年度净利润均未超700万元,有5个年度为亏损,最差的是2006年的-1.38亿元。光耀地产2011年1月正式接手以来,公司在2011年稍有喘息,净利润为281.57万元,2012年亏损2547.41万元,2013年盈利348.62万元。

2014年一季报显示,*ST新都手持货币资金仅有5515.83万元。

糟糕的业绩背后,股权转让背后的故事更加扑朔迷离。

前述光耀地产内部人士向记者确认,目前身陷高利贷危机的光耀地产,起初入主*ST新都目的是为借壳上市,当时就借了第一笔大额高利贷,用以购买润旺矿贸持有的瀚明投资13.83%的股权。光耀地产的初衷是,欲图通过间接控制上市公司后进行重组,募集8亿-10亿元资金归还高利贷债务,并将集团资产借壳上市, 但最终事与愿违。“这是董事长说的。”他称。

这一说法却与*ST新都公开公告内容大相径庭。

*ST新都2011年10月26 日公告显示,光耀集团间接取得上市公司股权,目的是为收回润旺矿贸拖欠光耀集团的债务。润旺矿贸将其持有的瀚明投资100%股权全部转让给光耀集团以抵偿其所欠的债务;在转让款项上,股权转让不涉及现金支付问题,润旺矿贸持有的瀚明投资的100% 股权共折价人民币1.35亿元。

值得注意的是,公告并没有点明这一金额如何确定。按2011年10月21日双方签订股权转让协议之日的*ST新都收盘价5.59元/股计算,瀚明投资所持有的13.83%股份市值达到2.55亿元。是怎样的还债危机,让润旺矿贸抛弃了间接持有的2.55亿元市值股票?光耀地产控股瀚明投资是靠债务还是借来的现金?这笔交易仍然疑窦丛生。

此外,自2013年6月14日起,瀚明投资将持有的4550万股股份质押给了中融信托,这已经接近其持有的*ST新都全部股份。

目前,光耀地产、瀚明投资、润旺深圳均被列入国家失信被执行人名单。对于*ST新都所牵涉的案件,前述律师指出,最好的办法就是光耀地产找到资金方注入,还掉这些债务,解决*ST新都的担保危机。

5月15日,前述光耀地产内部人士对记者表示,“目前有相关收购方在谈,但是还没有确定。”对于接盘方的细节,他并未向记者进一步透露。

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